浙江龙盛集团股份有限公司2025年年度股东会决议公告

来源：上海证券报

证券代码：600352 证券简称：浙江龙盛 公告编号：2026-021

浙江龙盛集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、浙江误导性陈述或者重大遗漏，龙盛并对其内容的集团决议真实性、准确性和完整性承担法律责任。股份公司公告

重要内容提示：

● 本次会议是有限否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的年年时间：2026年5月8日

(二)股东会召开的地点：浙江省绍兴市上虞区道墟街道龙盛大道1号公司办公大楼四楼多功能厅

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。度股东

本次会议的浙江召集、召开程序及出席会议人员的龙盛资格均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长阮伟祥主持。集团决议

(五)公司董事和董事会秘书的股份公司公告列席情况

1、公司在任董事9人，有限列席7人，年年独立董事梁永明、度股东赵刚、浙江徐金发均列席会议，董事贡晗、职工董事何旭斌因出差未能列席。

2、董事会秘书姚建芳列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《2025年度利润分配的预案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于2025年度董事薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于向银行申请授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于对下属子公司核定担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于聘请2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于申请统一注册发行非金融企业债务融资工具的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《2026年第一季度利润分配的预案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

1、2025年度利润分配的预案

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2、2026年第一季度利润分配的预案

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(四)关于议案表决的有关情况说明

上述议案为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权1/2以上审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：张声、江昱成

(二)律师见证结论意见：

浙江龙盛本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江龙盛集团股份有限公司董事会

2026年5月9日

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